Топ-100
Вывести деньги от брокера

Владельцы Forex Trend в Украине объявлены в розыск

В Киеве прокуратура раскрыла финансовую пирамиду : она привлекла 70 млн грн

Скандально известная украинская форекс-пирамида , которая рухнула еще в 2015 году и жертвами которой стали десятки тысяч пользователей, преимущественно из стран СНГ, похоже приобрела вторую жизнь. Во всяком случае, только сейчас правоохранительные органы Украины сообщили о том, что в Киеве была пресечена деятельность, по их словам, финансовой пирамиды «».

Накануне пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила о том, что Киевской прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую схему для собственного обогащения.

Как сообщают правоохранительные органы, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, а один из ее офисов располагался в городе Киеве. Участники группы, во главе с 43-летним мужчиной, организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем распространения ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную ими организацию — финансовую пирамиду «».

Группа работала в нескольких украинских городах, один из офисов был расположен в Киеве. Ее участники во главе с 43-летним мужчиной обещали пользователям «гарантированную возможность сверхприбылей» на международном финансовом рынке.

Компания действовала через сайт, где вкладчикам предлагали инвестировать деньги. После регистрации на сайте пользователям предлагали внести деньги и мотивировали на максимальный размер взноса. Но распоряжаться своими деньгами после взноса возможности не давали. Общая сумма таких вкладов составила 70 млн грн. Полученные деньги выводили на счета подставных компаний. Потерпевшими от этой схемы признаны 16 человек.

Вам будет интересно:  В Киеве «накрыли» фиктивную онлайн финансовую биржу.

«Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники уговаривали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя их тем, что, якобы, чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов. В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном рынке . При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами. В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали физических лиц, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов», причинив последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен», говорится в релизе Прокуратуры.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан. Были установлены личности троих организаторов схемы, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск после того, как был получен ордер на их задержание. Более того, на имущество нарушителей наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Вам будет интересно:  Новости для Украины: Refinitiv выпустила специальное обновление

Метки:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

© winnstrategy.com 2011-2018 Все права защищены. Любое копирование и использование материалов портала winnstrategy.com запрещено! Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются winnstrategy её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. winnstrategy не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации. WINNSTRATEGY.COM это специализированный новостной и исследовательский портал в сфере торговли на рынке Форекс, CFD, БО и другими финансовыми инструментами. Портал WINNSTRATEGY.COM создан трейдерами для трейдеров. Мы собрали лучшие стратегии торговли на финансовых рынках форекс и БО. Вы можете найти у нас на сайте индикаторы, стратегии, отзывы о брокерах и список мошенников. Наши статьи, написаны профессионалами, которые работают на финансовых рынка. Мы делимся опытом, и размещаем на сайте инструкции к действию, для всех, кто интересуется финансами. Если, на сайте, есть, не раскрытая тема, напишите нам. У нас есть более тысячи статей и обзоров, которые помогут вам быть Вам полезны.