В Киеве прокуратура раскрыла финансовую пирамиду forex trend: она привлекла 70 млн грн
Скандально известная украинская форекс-пирамида forex trend, которая рухнула еще в 2015 году и жертвами которой стали десятки тысяч пользователей, преимущественно из стран СНГ, похоже приобрела вторую жизнь. Во всяком случае, только сейчас правоохранительные органы Украины сообщили о том, что в Киеве была пресечена деятельность, по их словам, финансовой пирамиды «forex trend».
Накануне пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила о том, что Киевской прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую схему для собственного обогащения.
Как сообщают правоохранительные органы, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, а один из ее офисов располагался в городе Киеве. Участники группы, во главе с 43-летним мужчиной, организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем распространения ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную ими организацию — финансовую пирамиду «forex trend».
Группа работала в нескольких украинских городах, один из офисов был расположен в Киеве. Ее участники во главе с 43-летним мужчиной обещали пользователям «гарантированную возможность сверхприбылей» на международном финансовом рынке.
Компания действовала через сайт, где вкладчикам предлагали инвестировать деньги. После регистрации на сайте пользователям предлагали внести деньги и мотивировали на максимальный размер взноса. Но распоряжаться своими деньгами после взноса возможности не давали. Общая сумма таких вкладов составила 70 млн грн. Полученные деньги выводили на счета подставных компаний. Потерпевшими от этой схемы признаны 16 человек.
«Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники уговаривали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя их тем, что, якобы, чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов. В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном рынке Форекс. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами. В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали физических лиц, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов», причинив последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен», говорится в релизе Прокуратуры.
В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан. Были установлены личности троих организаторов схемы, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск после того, как был получен ордер на их задержание. Более того, на имущество нарушителей наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Загрузка...