TBX Capital предлагает лучшие условия для торговли на рынке Форекс! Именно таким обещанием очередные аферисты заманивают новых клиентов. А что же на самом деле? Все куда плачевнее… Ни один из трейдеров не смог заработать с помощью «опытных» аналитиков этой конторки. И ни один не смог вывести не то чтобы прибыль, даже собственные вложения. Как работает «кухня» TBX Capital и можно ли вернуть оттуда деньги? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.
Проверка официального сайта и лицензии брокера-мошенника TBX Capital
С первого взгляда понятно, что сайт TBX Capital — шаблонная разработка, которую может состряпать даже школьник. Ресурс представляет собой несколько однотипных страниц с общей информацией о торговле на финансовом рынке. Создатели делали упор не на информативность, а на красивые обещания и липовые преимущества.
Реклама «кричит» о многолетнем стаже работы, но обычная проверка домена на возраст показывает, что проекту несколько месяцев от роду.
Владелец скрыт, что тоже не добавляет доверия и к сайту, и к самой компании TBX Capital.
Естественно, лицензии у лжеброкера нет. Даже упоминаний об этом документе на официальном сайте мы не нашли. Для клиентов это означает лишь одно — невозможность отстаивать свои интересы в правовом поле.
Регистрационные данные компании TBX Capital. Адреса и контакты
Контактные данные брокера можно прямо на главной странице. Там указаны e-mail, номер телефона и якобы юридический адрес. Судя по отзывам о TBX Capital телефон всегда вне зоны доступа. По почте техподдержка отвечает через раз.
Что касается адреса, Сент-Винсент и Гренадины — офшорная зона. Обратиться в правовые органы данной юрисдикции за помощью не получится.
Кстати, этот же адрес на далеких островах в Карибском море любят указывать и другие мошеннические организации. Поиск Google показал, что его использует как минимум еще один сомнительный брокер — Fresh Forex.
Анализ аудитории брокера TBX Capital
Поскольку сайт молодой, проверить посещаемость не получилось. Однако мы можем посмотреть географию запросов по Yandex Wordstat.
Как видим, все 100% заняла Россия. Да, запрос TBX Capital не особенно популярен. Однако мошенники все делают для того, чтобы раскрутить свою «шарашку». В основном они прикрываются именами крупных банков и рассказывают о своих якобы преимуществах от лица хорошо известных в сети людей.
Права клиентов согласно пользовательскому соглашению
Информация со скрина выше взята с главной страницы официального сайта TBX Capital. Аферисты отказываются от ответственности за свои действия. И предупреждают клиентов, что все финансовые потери — это их головная боль.
Конторка, называющая себя международным брокером, имеет право передать информацию о клиенте третьим лицам. Якобы в рамках борьбы с отмыванием денег.
И, естественно, повод не дать трейдеру вывести деньги всегда найдется.
Отзывы бывших клиентов TBX Capital
Абсолютно все отзывы в сети негативные. Найдется и немало разоблачающих TBX Capital обзоров. Клиенты утверждают, что менеджеры компании отлично знают психологические приемы, умеют убеждать. Абсолютно все аналитики представляются «левыми» именами, а телефоны для связи используют одноразовые. Чтобы в случае чего, просто выкинуть сим-карту.
Реальная история клиента
Имя изменено в целях конфиденциальности
Александр, общая сумма потери 379 000 рублей
Приблизительно в начале ноября 2020 года мне позвонила незнакомая девушка (представилась, имени я не запомнил) и предложила зарабатывать деньги, тратя около 15 минут в день. Я спросил, в чем суть работы, она сказала, что переведет линию на молодого человека и он все объяснит. Молодой человек (по-моему, представился Иваном) сказал, что заработок связан с биржей. Звоня, впоследствии, почти каждую неделю, уговаривал положить начальные 100 долларов и начать торговать.
В конце декабря того же года он в очередной раз позвонил и сказал, что сейчас, в конце года, очень выгодно торговать. Я согласился. Скачал и установил программу AnyDesk по его рекомендации. Он сказал, что эта программа нужно для помощи — через нее он покажет, как установить другие нужные программы для работы (например KeyStart Trading MT4 Terminal). Так как я сам слабый пользователь ПК, согласился.
Мы зарегистрировались на сайте TBX Capital и открыли торговый аккаунт. Затем с его помощью стали переводить 100 долларов. Несколько раз у нас это не получилось сделать и во время очередной попытки Сбербанк заблокировал мою карту. Позвонили с номера 900 и спросили контрольные вопросы и подтверждаю ли я перевод. Я подтвердил, карту разблокировали.
Хотели сначала сделать перевод через Qiwi, но что-то не получилось. Поэтому внесли на счет 94,74 доллара через покупку биткоина (минус комиссия). Затем он сказал, что со мной свяжется аналитик, которого за мной закрепят, и мы будем уже с ним работать.
Через пару дней позвонил аналитик, представился Алексеем Марковым, начали с ним торговать, открывать сделки. Звонил с разных телефонов связи Мегафон:
9374852794,
9374837437,
9374855823,
9374855235).
И со стационарного — 4958476559. Телефоны я записал, так как брал распечатку входящих звонков за 7.04. 2021г.
12.01.21 года перечислил ещё 7 400 рублей.
К концу января аналитик стал предлагать вложить 1 000 долларов на две недели, якобы сейчас должна пойти большая прибыль. Если денег нет наличных, уговаривал взять кредит, рассчитывал, какую прибыль я должен получить.
Я согласился и 25.01.2021 года перевел 100 000 рублей. С начала февраля я стал самостоятельно торговать малыми суммами. 10.03.21 г. Перевел ещё 10 200 рублей. Затем, спустя какое-то время, у нас появился большой минус, и Алексей Марков предложил, как он выразился, создать «подушку», чтобы не сгорела вся сумма.
Я согласился и перевел 12.03.2021г. ещё 74 999,99 рублей. Затем, в 20 числах марта, я самостоятельно открыл сделки по золоту и ушел в минус. Чувствуя вину, сам предложил для подстраховки положить 50 000 рублей, что мы и сделали 22.03.
К концу марта аналитик предложил выводить деньги. К этому времени у нас на счете было примерно 13 000 долларов. Он предложил на выбор, либо закрыть эту сумму и потерять 5 000 долларов, либо оформить страховку в 1300 долларов, тогда вся минусовая сумма ликвидируется и вернется через какое-то время на счет. Я сказал, что полной суммы не наберу и смогу оплатить только половину. На что он ответил, что готов оплатить 50% от суммы сам.
Через некоторое время, он сказал, что с четвертого раза у него получилось оплатить половину суммы и мне должны позвонить, то ли с банка, то ли со службы безопасности для подтверждения перевода. И действительно, мне позвонили, молодой человек, судя по голосу, спросил контрольные вопросы (моё отчество и сумму перевода). Затем он спросил, почему вторая половина суммы переведена с другого счета, что это запрещено и мой счет будет заморожен до выяснения службой безопасности вопроса в подозрении отмывания денег.
Спустя пару дней позвонил аналитик и сказал, что все его 4 транзакции по 600 долларов (т.е. половина моей страховки) банк заморозил сроком до полугода для проверки, и что его за это чуть не уволили. И спасло его то, что за три года его работы у него не было замечаний.
Позже он позвонил, сказав, что выяснил — мне нужно заплатить полностью сумму страховки. 7.04. я перевёл 53 000 рублей (вторую часть страховки). В этот же день мы сделали заявку на вывод средств в размере 5 032,01 доллара.
Алексей Смирнов сказал, что мне должны позвонить часа через три-четыре с банка для подтверждения запроса на вывод средств. Сумма со счета в этом размере снялась и через три часа мне позвонил молодой человек по телефону 44208077214, представившись сотрудником банка, сказав, что прежде, чем мне переведут деньги, я должен оплатить налог в размере 13% от запрашиваемой суммы.
На мое предложение сформировать запрос на меньшую сумму он мне отказал. Эту информацию я передал своему аналитику и предупредил его о том, что такой суммы не имею и что придется подождать месяца/два, пока она у меня появится. Он обещал выяснить все моменты этого вопроса и попросил выслать на Телеграмм номер, с которого звонил представитель банка, чтобы позвонить туда самому.
Так как телефон у меня старый, кнопочный и не обладает большой памятью, номер у меня не сохранился. Мне пришлось сделать в Мегафоне распечатку входящих звонков в этот день. Через несколько дней он позвонил и сказал, что нужно платить, по другому никак. Еще примерно через неделю аналитик позвонил и сказал, что он узнал, компания готова оплатить 3% налога, я ответил, что все равно такой суммы нет. И в конце концов он позвонил 30.04, сказав, что компания по итогам отчетов не понимает, почему мы не сделали за четыре месяца ни одного вывода средств. Что компания сама не получила за это время никакой комиссии и готова, с его слов, оплатить 50% налога.
Такие деньги у меня были и в этот же день я перевел 30 000 рублей, заручившись его обещаниями, что сейчас все получится с выводом средств. Как он сказал — «на миллион процентов». Примечательно, что деньги на налог пришли на баланс торгового счета, но тогда не придал этому значения. Я сделал запрос на эту же сумму, т.е. 5 032,01 доллара.
05.05. мне пришло письмо от компании, что мой запрос на вывод средств отклонен в связи с тем, что у меня открыты минусовые сделки. А уже 06.06. мне позвонил незнакомый молодой человек по телефону 4957879639, представился Степаном Воробьевым и сказал, что мой аналитик был отстранен от работы со мной. Мол, он что-то напутал и не так понял, что компания не имеет права оплачивать налоги за клиента и мне нужно самому оплатить вторую часть налога.
На тот момент я понял, что мне морочат голову. Почитал отзывы о TBX Capital и убедился в этом окончательно. Мне звонят до сих пор, говорят, чтобы оформлял кредит и оплачивал налог. Личный кабинет все еще доступен, на счете 16 900 долларов.
Можно ли вывести деньги с TBX Capital?
Если переводы делались на счета физических лиц, как в случае с Александром из истории выше, поможет лишь обращение в суд. Иски нужно подавать именно на тех людей, кто принимал ваши платежи. С пометкой «неосновательное обогащение». Обычно суд идет навстречу в подобных случаях, если предоставить доказательства, что деньги переводились именно для торговли на финансовой бирже. Физические лица не имеют права принимать подобного рода переводы.
В случае осуществления переводов на счет юридического лица, вывести деньги из TBX Capital поможет чарджбэк — процедура опротестования платежа. Здесь главное, предоставить банку, принимающему средства, доказательства обмана со стороны брокера. Это могут быть:
Подробнее о процедуре чарджбэк и о том, как вывести деньги от брокера-мошенника TBX Capital, вам расскажут специалисты. Обратитесь за бесплатной консультацией или напишите в онлайн-чат на нашем сайте.
Загрузка...