Топ-100

STForex продолжает напоминать о себе: в России арестован еще один его участник

еще один мошенник арестован

Задержан еще один участник Алексей Серков, который был ранее объявлен в международный розыск.



Напомним, что форекс брокер был очень популярен на территории постсоветского пространства. Однако популярность данной компании обошлась доверчивым пользователям в существенную копеечку. Было возбуждено дело о мошеннической деятельности брокера, а соучредители компании и причастные лица были арестованы. 

Теперь история снова напомнила о себе арестом некоего Алексея Серкова. Ранее данный гражданин уже был заявлен в международный розыск.

Один из предполагаемых организаторов ОСП был задержан не так уж далеко — в Подмосковье. О том, что подозреваемый находился в России, правоохранительные органы узнали из допроса одного из свидетелей по данному достаточно громкому делу. Свидетель сообщил, что вышеупомянутый гражданин лично приезжал к нему и умолял его не давать никаких показаний против него и брата. Напомним, что брат г-на Алексея уже находится в СИЗО. 

В одной из версий следствия именно г-н Серков и возглавлял одну из мошеннических групп, которые действовали под фальшивым брендом мошеннической компании — . Своей вины ни г-н Серков, ни другие фигуранты не признают.

Напомним, что другому соучредителю данной компании Александру Смирнову Тверской суд г. Москвы изменил меру пресечения на заключение под стражу. На сегодняшний день г-н Смирнов также находится в международном розыске. А ранее сам директор горе-бренда Евгений Филиппов был приговорен к аресту. На сегодняшний день и он скрывается от правоохранительных органов. 

Форекс-дилер предоставлял форекс услуги на территории России с 2014 года. Лицензии на предоставление таковых услуг у компании не было. Однако рекламная компания была проведена, привлекались СМИ и известные на то время личности. Уголовное дело, заведенное на компанию и ее учредителей, насчитывает 30 преступных эпизодов. Ущерб от действий “форекс-дилера” составил более 1 млрд рублей. 

Все средства, полученные от мошеннической деятельности компании, переводилось на специально зарегистрированный для этой цели счет нерезидента в одном из банков в Латвии. Оттуда деньги отмывались через оффшорные компании. А в кабинетах клиентов отображались схемы, согласно которых все их сделки заканчивались потерями.

Метки:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

© winnstrategy.com 2011-2018 Все права защищены. Любое копирование и использование материалов портала winnstrategy.com запрещено! Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются winnstrategy её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. winnstrategy не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации. WINNSTRATEGY.COM это специализированный новостной и исследовательский портал в сфере торговли на рынке Форекс, CFD, БО и другими финансовыми инструментами. Портал WINNSTRATEGY.COM создан трейдерами для трейдеров. Мы собрали лучшие стратегии торговли на финансовых рынках форекс и БО. Вы можете найти у нас на сайте индикаторы, стратегии, отзывы о брокерах и список мошенников. Наши статьи, написаны профессионалами, которые работают на финансовых рынка. Мы делимся опытом, и размещаем на сайте инструкции к действию, для всех, кто интересуется финансами. Если, на сайте, есть, не раскрытая тема, напишите нам. У нас есть более тысячи статей и обзоров, которые помогут вам быть Вам полезны.
 НА ВЕРХ