Регулятор недавно предупредил о спам письмах, в которых утверждается, что они присланы от citic Bank, мошенники пытались украсть деньги от трейдеров и инвесторов..
Валютно-финансовое управление Гонконга, предупредило инвесторов о том, что мошеннический веб-сайт, использующий данные лицензированного банка — Tai Yau Bank, Limited — является неправомерным. Мошенники используют детали и содержимое подлинного банка в попытке обмануть общественность, говорится в сообщении HKMA.
Недавно регулятор предостерег от спам писем, в которых утверждается, что они пришли от имени одного из крупнейших банков материка и пытаются заманить жертв в аферу с деньгами, обещая долю в фиктивном состоянии.
«Любое лицо, которое предоставило свою личную информацию на соответствующем веб-сайте или провело какие-либо финансовые операции через веб-сайт, должно связаться с соответствующим банком, используя контактную информацию, указанную в пресс-релизе, и сообщить об этом в полицию или обратиться в Бюро по борьбе с киберпреступностью и технологическими преступлениями Полиции Гонконга по телефону 2860 5012», — говорится далее в сообщении контролирующего органа.
Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (sfc), финансовый регулятор страны, также выпустила в прошлом году предупреждение в отношении мошеннического клонирования веб-сайта, выдающего себя за citic Bank International, седьмого по величине кредитора Китая по размеру общих активов.
Включение citic Bank выявило одну из многих тактик, используемых организациями мошенниками — неправомерное использование названия международных финансовых гигантов. citic — не первый банковский гигант, имеющий клонов в Гонконге. В начале прошлого года sfc предостерегал от клонов goldman sachs, Wells Fargo & Co и Citigroup, а также многих поставщиков финансовых услуг.
Регулятор Гонконга недавно сделал борьбу с корпоративным мошенничеством своим главным приоритетом в правоприменении. Другие ключевые задачи включают борьбу с инсайдерскими сделками и манипулированием рынком, отмыванием денег при посредничестве посредников и сбоями в системе внутреннего контроля.
Клонированные фирмы — это распространенное мошенничество, при котором компании маскируют свою мошенническую деятельность, используя те же или аналогичные детали, что и уполномоченная организация, чтобы придать видимость достоверности и легитимности.
Читайте еще, это интересно!:
Метки: CITIC • SFC • Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам • Кибер полиция • Регулирование финансовых рынков
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...