IFSC [Комиссия по международным финансовым услугам Белиза] сделала шаг, вскоре после того, как Oasis Global fx фигурировал в расследовании cftc
В среду IFSC [Комиссия по международным финансовым услугам Белиза] опубликовала документ в котором останавливает работу брокера Oasis Global fx, SA (Oasis).
Эта блокировка наступила через две недели после того, как Oasis была названа одной из компаний, которая была в списке компаний входящих в схему Понци во Флориде.
22 апреля Комиссия по торговле товарными фьючерсами (cftc) объявила, что в федеральном суде Флориды проводит судебные иски против ряда компаний и частных лиц.
Согласно cftc, обвиняемые привлекли около 75 миллионов долларов от более чем 700 инвесторов. Из этих 75 миллионов долларов обвиняемые потратили 47 миллионов долларов на роскошные машины, большие дома и дорогие отпуска.
cftc утверждает, что предполагаемые мошенники обещали инвесторам огромные доходы на рынке форекс. В своем выпуске, объявляющем действия гражданских правоохранительных органов, финансовый регулятор заявил, что обвиняемые пытались торговать на валютных рынках, но потеряли все 21 миллион долларов, которые они пытались инвестировать.
Метки: CFTC • Белиз • Комиссия по торговле товарными фьючерсами США • Мошенники • Регулирование финансовых рынков