Топ-100
Вывести деньги от брокера

Предполагаемый организатор хищения около 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск

STForex новости

Предлополгаемый организатор хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании , объявлен в розкс

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении предполагаемого организатора хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании Александра Смирнова. Как уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, обвиняемый объявлен в международный розыск.

«В Тверской районный суд города Москвы поступило постановление следственной части Главного следственного управления ГУ России о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Смирнова Александра. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск», — сказала собеседница агентства. Судебное заседание назначено на 16:00 мск 18 июня.

Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил Смирнову меру пресечения с ареста на залог в 3 млн рублей. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Вам будет интересно:  Кипрский регулятор отбирает лицензию у брокера Prior Capital. Регулятор продолжает войну с нарушениями

Из Латвии в офшор

По данным газеты «Коммерсантъ», компания работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, как пишет издание, это не помешало организации провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был шоумен Дмитрий Дибров. Как установило следствие, сначала инвестор соглашался вложить $200, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизода, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей

По делу также проходят не менее четырех фигурантов. Как уточняет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные следствия, средства клиентов переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, отмечает издание.

Оригинал статьи 

Метки:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

One Response to “Предполагаемый организатор хищения около 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск”

Оставить комментарий

© winnstrategy.com 2011-2018 Все права защищены. Любое копирование и использование материалов портала winnstrategy.com запрещено! Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются winnstrategy её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. winnstrategy не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации. WINNSTRATEGY.COM это специализированный новостной и исследовательский портал в сфере торговли на рынке Форекс, CFD, БО и другими финансовыми инструментами. Портал WINNSTRATEGY.COM создан трейдерами для трейдеров. Мы собрали лучшие стратегии торговли на финансовых рынках форекс и БО. Вы можете найти у нас на сайте индикаторы, стратегии, отзывы о брокерах и список мошенников. Наши статьи, написаны профессионалами, которые работают на финансовых рынка. Мы делимся опытом, и размещаем на сайте инструкции к действию, для всех, кто интересуется финансами. Если, на сайте, есть, не раскрытая тема, напишите нам. У нас есть более тысячи статей и обзоров, которые помогут вам быть Вам полезны.