Предлополгаемый организатор хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании stforex, объявлен в розкс
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении предполагаемого организатора хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании stforex Александра Смирнова. Как уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, обвиняемый объявлен в международный розыск.
«В Тверской районный суд города Москвы поступило постановление следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Смирнова Александра. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск», — сказала собеседница агентства. Судебное заседание назначено на 16:00 мск 18 июня.
Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил Смирнову меру пресечения с ареста на залог в 3 млн рублей. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).
Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.
Из Латвии в офшор
По данным газеты «Коммерсантъ», компания stforex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, как пишет издание, это не помешало организации провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был шоумен Дмитрий Дибров. Как установило следствие, сначала инвестор соглашался вложить $200, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизода, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей
По делу также проходят не менее четырех фигурантов. Как уточняет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные следствия, средства клиентов stforex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, отмечает издание.
Читайте еще, это интересно!:
Метки: STForex • МВД России • Мошенники • Регулирование финансовых рынков
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
DX-ter тоже мошенники, почему их не арестовывают