Киевский суд счел, что доказательств для обвинительного заключения организатора Forex Trend недостаточно.
Следует отметить, что в истории индустрии форекс или внебиржевой альтернативной индустрии на территории постсоветского пространства крайне мало случаев, когда организаторы мошеннических схем понесли наказание. Утерянные средства также редко возвращаются инвесторам.
Эта же история произошла и с печально известной украинской компанией Forex Trend, пирамидой, поглотившей многие миллионы средств клиентов.
Киевский суд прекратил уголовное производство в отношении одного из участников и организаторов компании. Напомним, что изначально было выдвинуто обвинение в мошенничестве особо крупных размеров. Судья-следователь счел, что обвиняемый не был должным образом уведомлен о том, что его подозревают в преступлении.
Из истории дела
Обвинение было выдвинуто еще в 2018 против пяти лиц. Их имена не разглашаются. Обвинение было выдвинуто по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно мошенничестве в особо крупных размерах либо организованном группой лиц. Такое обвинение влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. Чаще всего прилагается конфискация имущества.
Уже на тот момент следствие установило, что группа лиц занималась выманиванием денежных средств граждан Уркаины. Мошенники обещали фантастические прибыли. В 2009 году уже было создана мошенническая компания Forex Trend (ООО Форекс Тренд, ЕГРПОУ 36836441).
Инвесторам предлагалось вложить средства в выгодные финансовые операции, доходы гарантировались предприятием. Инвесторам предлагалось открыть личный кабинет на www.fx-trend.com, и туда вносились денежные средства, которые инвесторы собирались предоставить для финансовых операций. Естественно, мошенники никаких операций не проводили, а использовали деньги на свои нужды.
2019
В 2019 году киевской прокуратурой действие данной группы было пресечено и классифицировано как мошенничество особо крупного размера.
Тогда и были установлены личности организаторов схемы. Им было выдвинуто обвинение в мошенничестве. Данные лица были объявлены в розыск, так как предстать перед следствием они желания не выявили.
2020
А вот в 2020 один из адвокатов данных лиц обратился в суд. Он подал жалобу с ходатайством об отмене обвинения. Адвокат пояснил, что сообщение о подозрении в совершении упомянутого преступления было предъявлено заочно и законной силы не имеет. В производстве нет указаний о времени и месте совершаемого преступления, также нет подтверждений того, что ущерб был действительно понесен. Более того, уведомление было предоставлено следователями Голосеевского района, а помещение компании находилось в Подольском районе г. Киева.
Загрузка...