Dio Leaf – очередной скам брокер, заманивающий инвесторов россказнями о стратегиях быстрой выгоды. На деле же это мошенник, который просто кладет деньги клиентов в свой карман. Для успокоения бдительности людей на своем сайте он имитируют торговлю – инвесторы верят в их подлинность и вкладывают только больше средств. Поэтому в этой статье рассказываем, как вернуть свои деньги.
Регистрационные данные компании Dio Leaf. Адреса лжеброкера
Dio Leaf уже известен как лже-брокер, но на своем сайте он все еще говорит о себе, как о надежной площадке для инвестиций:
Более 4 лет успешной работы с клиентами;
Три лицензии разных регуляторов;
200 (!) тысяч открытых счетов;
150 торговых инструментов.
Этот прекрасный список характеристик, которым Dio Leaf наградил себя, ложь от первого до последнего слова. Последовательная проверка вскрывает все вранье лже-брокера, и начать можно с владельцев.
Естественно, реальных имен узнать невозможно – лже-брокер дает только адрес на Кипре 32, Gladstonos St, Limassol 3041. Но проверка в Гугле по этим координатам дает только здание по типу торгового центра. И в списке компаний, который базируются в нем, нет ни слова о финансовой площадке. Итак, регистрации у Dio Leaf нет, а значит, первый рубеж проверки лже-брокер провалил.
Проверка официального сайта и лицензии брокера Dio Leaf
Прежде, чем проверить возраст домена Dio Leaf, стоит вспомнить его слова о 4 годах работы. А теперь непосредственно результат проверки:
Домену действительно почти 5 лет, но вот только в феврале 2021 года он сменил владельца. Именно в это время и стали появляться первые отзывы на лже-брокера, и его реальный возраст – около полугода на сентябрь 2021 года.
Контактная информация также фейковая – и номер телефона, и адрес электронной почты. Теперь настает черед лицензии, что там Dio Leaf говорил о целых трех регуляторах Маврикии, Кипра и Белиза?
Ожидаемо, у мошенника нет ни одной лицензии, как и регистрации. Тем более, он не числится в реестре компаний ЦБ РФ, которым выдано разрешение на брокерскую деятельность. Жители России не смогут обратиться к регуляторам, если потеряют деньги с Dio Leaf – никто не ответе за его работу!
Анализ аудитории брокера Dio Leaf
На данный момент Dio Leaf не заказывает себе пиар в социальных сетях, однако остатки прежней кампании еще есть в сети. По запросу этого брокера в Сети все еще находятся фейковые хвалебные обзоры.
Права клиентов согласно пользовательскому соглашению. Описание сомнительных торговых условий и коммерческих предложений от Dio Leaf
Сайт у Dio Leaf сделан небрежно – всего несколько страниц и фактически никакой документации. Но при регистрации клиент соглашается с условиями Пользовательского соглашения – галочка напротив этого документа стоит по умолчанию. Почти никогда люди не читают Соглашение, а делать это было бы очень полезно. Тогда жертв мошенников-брокеров было бы в разы меньше.
Пользовательское соглашение у Dio Leaf существует только по одной причине – защитить мошенника от любых претензий обманутых клиентов. Любопытно, что при этом в документе нет никакой юридической информации о брокере. При этом при регистрации от клиента они требуют всевозможную информацию – паспорт, платежки ЖКХ, реквизиты банковских карт и другое. И первый же звоночек – по условиям соглашения Брокер не обязан соблюдать конфиденциальность этих данных и может передать их третьим лицам.
Также он не ручается за информацию, которую дает клиенту – это касается стратегий, котировок и прочего. Все, что говорит Dio Leaf – это «советы», которым клиент последовал по своей глупости, никто его не просил – именно такой логикой руководствуется мошенник.
Еще одна любимая тема Пользовательских соглашений лже-брокеров – технические неполадки. Сюда входит вообще что угодно – вплоть до природных стихий и их влияния на электричество. Итог один – брокер оставляет за собой право отменять торговые операции без объяснения причин.
Dio Leaf прописывает соглашением, что клиент не имеет права предъявлять ему претензии за понесенные убытки. Все это только вина сама инвестора, поэтому брокер не будет отвечать за них. Также он оставляет за собой право изменять условия соглашения на свое усмотрение – ставить в известность о правках клиента он не обязуется.
Что касается торговых условий, они лишь завеса для аферы Dio Leaf. Они ведь просто забирают себе деньги клиентов – инвестиции людей не идут в торги! Поэтому абсолютно все, что есть на сайте – только макет, который имеет цель усыпить бдительность клиентов и убедить их, что они вложились в надежного брокера. И ради этой иллюзии Dio Leaf даже немного постарался создать эффект реально работающей конторы.
Dio Leaf дает возможность выбрать один из трех тарифов – «Basic», «Standart», «Premium», отличия незначительны и в основном в минимальном депозите. Помимо этого, лже-брокер предлагает следующие услуги:
кредитное плечо 1:500;
страхование депозитов на двух тарифах «Standart», «Premium»;
Итак, все, что делает dio leaf – разыгрывает динамику на счету клиента, тем самым убеждая его вносить новые депозиты. А при попытке вывести он еще убедит его оплатить госпошлины в несколько десятков тысяч рублей.
Можно ли вывести деньги с Dio Leaf
Если почитать отзывы на dio leaf, выясняется, что на первых порах мошенник позволяет вывести суммы до 50 евро. Так он проходит проверку некоторых клиентов на платежеспособность. А вот вывести суммы покрупнее уже не удается.
Потерять деньги в торговой площадке Dio Leaf. Как вернуть деньги через процедуру Чарджбек?
Осознание, что dio leaf – обыкновенный интернет-мошенник. Кто-то потерял не так много, другие – сотни тысяч рублей. И способов вернуть деньги не так много, и один из возможных вариантов – чарджбек. Использовать его можно только в том случае, если деньги переводились на юридический счет не более 540 дней назад с банковской карты Виза, Мастрекард, МИР. Основанием для чарджбека является факт неоказания услуги, если оплата за нее уже была взята.
Итак, для подачи на чарджбек в банк-эмитент потребуются следующие документы:
доказательства обмана на деньги (скриншоты, записи голосовых сообщений и разговоров).
Решение банк принимает в течение нескольких месяцев, поэтому для успешного результата рекомендуется обратиться к юристу.
Однако dio leaf, как и другие мошенники-брокеры, для получения денег используют крипто-терминалы и счета физических лиц. В этом случае просто необходимо найти опытного юриста – он скажет, какие существуют варианты дальнейших действий.
Методы работы Dio Leaf по рассказам пострадавших. Формула развода
Схема развода от dio leaf не оригинальна – мошенник не придумал ничего нового. Несмотря на то, что ею пользуются все лже-брокеры, люди все равно ведутся на их действия. Способ избежать мошенников – проверять информацию о брокере в Интернете, ведь поиск наличия лицензии займет несколько минут и спасет десятки тысяч рублей.
По следующей схеме dio leaf удалось развести не один десяток клиентов:
1. Менеджер звонит клиенту – начинается диалог, в течение которого мошенник старается узнать о человеке как можно больше. Особенно его интересует платежеспособность, имущество, семейное положение. Попутно он рассказывает о возможном пути обогащения с dio leaf – достаточно лишь внести даже маленький депозит.
2. Если клиент соглашается, ему открывают счет и дают пароль от личного кабинета. Он наблюдает за ложной динамикой счета.
3. Менеджер почти всегда на связи, он убеждает клиента вносить новые депозиты, обосновывая это текущей ситуацией на счету: обвалы, взлеты и «немедленной выгодой».
4. Манипулируя клиентом, менеджер может работать в таком режиме очень долго, пока клиент не потребует вывести деньги.
5. Ему скажут заплатить баснословную комиссию, а потом придумают еще несколько причин, задерживающих выплату.
6. Если клиент будет настаивать, ему обвалят счет до нуля и перестанут выходить на связь.
И все это dio leaf делает спокойно, ведь никто не регулирует его деятельность, а клиент согласился с вопиющими условиями пользовательского соглашения.
Отзывы бывших клиентов Dio Leaf. Реальные истории обмана (имена изменены в целях конфиденциальности)
Отзывы на dio leaf только доказывают его нечестность – в Интернете есть десятки возмущенных клиентов, которые рассказали свои истории. Оказывается, менеджеры dio leaf очень любят пугать клиентов, что они могут оказаться в суде по обвинению в обмывании денег. Напуганные шантажом, люди продолжают переводить деньги, запирая себя в замкнутом круге.
Светлана, 350 000 рублей
Весной 2021 года мне стали интересны инвестиции, и середине марта я наткнулась на ВТБ-инвестиции в Интернете. Оставила заявку и очень скоро мне позвонили – представились менеджером компании dio leaf.
Менеджер показался мне грамотным в своем деле – он рассказал все так, что я решила попробовать себя в роли инвестора. Я внесла депозит, после чего меня сразу передали другому менеджеру – зарекомендовали его как лучшего из лучших. Все развивалось так стремительно, что я даже не искала отзывы на этого брокера – всецело поверила менеджерам.
После пары-тройки сделок дела пошли в гору – я видела прибыль на счету. На нем было 20 000 долларов, когда менеджер стал убеждать меня перевести еще деньги. Якобы я невыгодна им – они получают всего 20% с инвестора.
Я перевела сумму поменьше требуемой, но вскоре опять с меня потребовали еще денег. Когда я уже сказала, что у меня закончились деньги на руках, меня стали просить брать кредит – это меня уже напугало.
Деньги я переводила на карту физ лицам, оба раза разным людям. В итоге я отказалась брать кредит на шестизначную сумму, и менеджер прекратил со мной работать. Когда я захотела вывести 10% от суммы на счету, ничего не произошло. Я оставила кучу заявок, и они просто висели на сайте. При попытках связаться с компанией мне удалось выйти на человека, который меня «обрадовал» – dio leaf закрылась и дела переданы другому брокеру. Мне дали новый личный кабинет, но ничего не меняется. Мне только предлагали оплатить комиссию – звонили с швейцарского номера. Мои 5600 евро висят на счету, вывод не происходит. При этом менеджеры не игнорируют, но вывести деньги не дают. Как разрешить эту ситуацию и вернуть деньги, я ума не приложу.
Загрузка...