Джошуа Карту, Джонатан Карту и Дэвид Карту предположительно управляли двумя брендами бинарных опционов — Beeoptions и Glenridge Capital.
В своей последней правоохранительной деятельности по борьбе с мошенничеством с бинарными опционами, Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC- Ontario Securities Commission) выдвинула обвинения против трех канадско-израильских братьев в обмане более 700 инвесторов из Онтарио Канада, на сумму более 1,4 миллиона долларов США.
Джошуа Карту, Джонатан Карту и Дэвид Карту предположительно управляли двумя брендами бинарных опционов, Beeoptions и Glenridge Capital.
Согласно жалобе, с 2014 по 2017 год эти два брокера бинарных опционов, получили около 225 миллионов долларов от инвесторов по всему миру, включая Канаду. После того, как трейдеры вкладывали деньги, брокеры не давали им возможности снять их со счета.
По словам регулятора, колл-центр, функционирует как «Бойлерная или кухня» — вид мошенничества, который предполагает холодный звонок потенциальным инвесторам с предложением продать им финансовые продукты — бинарные опционы.
Как обычно, сотрудники отдела продаж компании Cartu Brands лгали о своих именах, местонахождении, титулах, опыте работы, а также о том, что они получали прибыль, когда трейдеры теряли свои деньги.
OSC ( Ontario Securities Commission ) также утверждала, что компания, известная как УКТВМ Лтд. (UKTVM) была создана в Великобритании для обработки платежей для BeeOptions.com и Glenridgecapital.com. Позднее процесс обработки был проведен компанией под названием Greymountain Management, которая была зарегистрирована в Ирландии и проводила платежи по кредитным картам для компаний бинарных опционов.
» Ответчики принимали на работу, контролировали и платили сотрудникам, которые занимались широким спектром мошенничества: привлечение депозитов от инвесторов для торговли бинарными опционами, содействие сделкам через онлайн-платформы респондентов, и отговаривая инвесторов от снятия своих средств с торговых счетов брокера».
Сегодняшнее мероприятие являются последними в глобальной борьбе с бинарными опционами. После серии сообщений, о вскрытых массовых мошенничеств в теневой индустрии, которая была сосредоточена по всему миру. В августе федеральный судья осудил генерального директора компании «Юком» Ли Эльбаза (Lee Elbaz) по трем пунктам обвинения в мошенничестве с бинарными опционами. Эльбаз был приговорен к 22 годам лишения свободы.
Компания Elbaz, с гордостью называвшая себя «автоматом для зарабатывания денег», учила сотрудников лгать инвесторам и обманывать их, при этом ложно гарантируя доходность в размере до 40%.
Загрузка...