С апреля 2017 года, меня, по моему личному телефону, «атаковала» компания NAC-Broker, представитель которой постоянно звонил с предложением выгодного сотрудничества и обещанием финансовых перспектив в рамках сотрудничества. Я не компетентен во всех этих вопросах, я врач, экономического образования не имею. В июле я получил отпускные и после очередного звонка я согласился попробовать, поскольку нуждался в деньгах, а представитель обещал удвоить вложенную сумму.
Согласился, и получил письмо о том, что благодарим за выбор компании NAC-Broker – вашего брокера на рынке FOREX.
07 июля 2017 года, мною был заключен договор управления торговым счетом № 210171149 на денежную сумму 500 долларов США (USD) с компанией Tera Investment Group Ltd, зарегистрированная по адресу No.1 St. James Place, Paul'sAvenue, P.O.Box 460, Kingstown, St. Vincentandthe Grenadines, действующая на основании права Сент Винсенти Гренадин, в лице Директора Alfred Victor Brewster. Перевод денег был осуществлен через карту «УРАЛСИБ» на мой торговый счет 21017149 от 07.07.2017 года код авторизации 360920.
Мне предоставили брокера, специалиста аналитического департамента- Дроздов Андрей, a.drozdov@teracapital.partners
Вначале компания работала в рамках договора, за 1 месяц сотрудничества была получена прибыль 100 долларов. Затем специалист аналитического департамента Дроздов Андрей, брокер, который распоряжался моим счетом согласно договора, занял деньги в резервном фонде.14.08.14 года, на счет 7349492 поступила сумма 2000 долларов США. С этого времени, специалист аналитического департамента Дроздов Андрей, убедительно попросил меня внести на счет сумму 2000 долларов США, чтобы погасить долг. Денег у меня не было, и я отказался. Но меня поставили перед фактом: или я все теряю или вношу 2000 долларов. Поскольку я испытывал финансовые трудности, я взял потребительский кредит в банке «УралСиб», заключив договор гарантийных обязательств от 14.08.2017 года. Брокер Дроздов заверил меня, что при условии внесения вышеуказанной суммы денег, компания будет ежемесячно отчислять мне из прибыли 500 долларов для погашения кредита. Это было основным условием дополнительного финансирования. 18.08.2017 года я перевел деньги в сумме 2000 долларов США на свой счет в компании NAS-broker. 70 долларов были сняты, по дефицитным операциям. Их компенсировал Андрей Дроздов.
Далее мой счет особо не пополнялся и 29.09.2017 года, с моего счета пропало 1000 долларов США. Убытки принесла покупка риса 28.09.2017 года, — 700.00 долларов США и на валютной паре eurgbp, от 29.08.2017 года, — 668.18 долларов США. Чего быть не могло, время торговли слишком коротко. С положительным балансом на других счетах, сумма -1000 долларов. На счету осталось 2072.86 долларов США. Маржа 219.04 доллара. Свободная маржа 1900 долларов. Это и были доступные для вывода средства с моего личного счета.
Убытки явились следствием того, что был закуплен рис. Рис осенью дешевеет, а весной дорожает. Но компания его закупает, явно подставной счет. Я понял, что это обман. И сразу подал заявку на вывод доступных для вывода сумм. Я срочно написал письмо о выводе средств Андрею Дроздову и на общий электронный адрес компании. В личном кабинете оставил заявку на вывод средств в сумме 1699.06, это сумма была доступная для вывода. Компьютер принял заявку. Он устроен так, что если доступная для вывода сумма меньше, то заявка не сформируется. Заявка была оформлена и отправлена. Я ждал звонка от специалистов компании. Но никто не ответил. Пытался дозвониться, телефон не отвечал. Направление заявки полностью соответствовало условиям договора. Деньги выводятся с 1-го по 5 число каждого месяца. Заявка подается за три дня. 29.09.2017 года идеально попадала в это время. В графе мотивация для вывода средств я указал на значительные финансовые потери при торговле и необходимость погашения кредита в банке (других источников дохода для этих целей у меня нет).
Я исходил из того, что неудачи в торговле на рынке ФОРЕКС связаны с неоправданно высоким риском, поэтому я принял решение о выводе доступных средств.
Деньги не были возвращены. Причем многие функции личного кабинета перестали работать нормально. В понедельник в утром я сформировал заявку на 1687 долларов США, никто не ответил. Вечером того же дня отправил заявку на сумму 1600 долларов США, уже не надеясь на возможность вывода доступных средств.
На мои обращения компания не реагировала три раза. 02.10.2017 года обнаружил убыток со счета – 772.59 долларов США, вследствие продажи dax30.a. Далее последовали убытки — 362.50 и – 201.85 долларов США. Что явно не соответствовало договору. Вместо возврата средств, по моему распоряжению, компания наносила мне явные убытки. Считаю, что эти действия подпадают под признаки мошенничества.
В результате этих действий специалистов компании 03.10.2017 года, счет уменьшился до 1031.93 USD, а 04.10.17 года счет уменьшился до 370 USD.
Ни один человек не позвонил, хотя я звонил и писал на все доступные адреса.
В ответ на мое письмо компания добавила к счету 700 USD и продолжала зарабатывать. Но доступа на вывод средств у меня не было.
Я обратился к юристам. Мне рекомендовали воспользоваться Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Я оформил заявление в банке УРАЛСИБ. И 31.11.17 года и 16.11.17-го года, переведенные мной средства в компанию NAS-broker были возвращены, но находились вне доступа. Разбор по «кэш бок» будет продолжаться долго, шансов, что деньги вернутся мало. Международные договора между банками не выполняются. Сотрудники банка рекомендовали мне обратиться в полицию.
До настоящего времени я не получил ясных разъяснений о причинах отказа на вывод средств и катастрофического снижения моего личного счета.
На основании изложенного, считаю, что действия компания Tera Investment Group Ltd являются мошенническими, в связи с чем, могут быть квалифицированы по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса. РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Суть мошеннических действий: Преступники выбирают человека, далекого от финансовой деятельности. Что бы ни понимал, что происходит.
Затем выманивают из него определенную сумму. Используют психологию доверия (Раздел психология доверия). Доверенный аналитик имеет доступ, к открытому счету и управляет им. Но у него много клиентов и бегать по счетам очень неудобно. Поэтому он выводит всех на один экран. Сразу работает со всеми счетами. На каждом отдельном счете он ставит 1 — 2 прибыльных ордера, для видимости. Работа в трейдинге связана с убытками 75%, прибылью 25%. Поэтому у них накапливается отрицательные ордера. Их называют убыточные ордера. Они долго их держат, но они не идут в прибыль. Поэтому они подбирают человека, и на его счет сбрасывают весь отрицательный баланс. Вот поэтому такой просадок за три дня. Без всяких экономических катастроф. В норме, за месяц, при самом плохом раскладе, с трех тысяч, потери 2250. Здесь 3 — 4 дня, ситуация невозможная. Правила торговли на ранке Форекс, не допускают таких убытков. Современные технологии ушли далеко вперед.
Ранее к Вам поступали эти материалы, но они были переправлены в Краснодар. Я ранее обращался в Краснодаре, в Карасунский отдел полиции, но их понимание этого вопроса ограничено знаниями игры в рулетку. Они не понимают, что основе деятельности рынка Форекс лежит фундаментальная наука экономика.
Но поводом для данного обращения служат вновь открывшиеся обстоятельства. В ноябре – декабре мне звонил сотрудник полиции по телефону +79033632484 из Москвы. Он представился сотрудником полиции. Он дал мне электронный адрес: 3632484@mail.ru. 08.01.2018 года мне позвонили сотрудники, как они сказали, отдела по борьбе с мошенническими действиями на рынке Форекс. Это было 08.01.2018г., по телефону из Москвы, молодой человек, представился как Вениамин, время звонка 12 — 37, тел: +74957926702. 09.01.2018г. в 10-59 позвонил он же, по телефону, +74957926698, он же переадресовал меня на Давыдова Павла, с которым я говорил по телефону, в 11-09, +74957926735
Они предлагают услуги по возврату средств. Но судя по всему, это мошенники из НАС брокер. Их интересовал мой счет в банке УралСиб. Видимо легко соскочили, хотят продолжить мошеннические действия. Адрес в СКАЙПЕ dania0127.
Читайте еще, это интересно!:
(Нет оценок)
Загрузка...