Топ-100

Forex мошенники в Самаре предстанут перед судом/

Перед судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы.

«Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Forex. Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства», — рассказали в прокуратуре Самарской области.



Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга, то есть умел анализировать ситуацию на рынке и заключать сделки. Он знал, как извлечь прибыль в условиях изменения валютных котировок.

Мужчина создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. На сайте появились объявления с предложениями научить игре на рынке. С деньгами же обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу.

Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров — , которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A. Кроме того, Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.

В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой игре, точно неизвестно — силовики считают, что не все могли пожаловаться в правоохранительные органы.

В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.

«Сейчас материалы направили на рассмотрение в суд», — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Метки:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Нет оценок)
Загрузка...

Оставить комментарий

© winnstrategy.com 2011-2018 Все права защищены. Любое копирование и использование материалов портала winnstrategy.com запрещено! Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются winnstrategy её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. winnstrategy не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.
 НА ВЕРХ