Трейдер мошенник использовал средства для своего необычного образа жизни, а также возвращал деньги инвесторам, которые угрожали ему судебными исками.
Джозеф Льюис, 65-летний валютный трейдер, ведущий массивную международную инвестиционную аферу, признал себя виновным в своих преступлениях в суде Соединенного Королевства, о чем сегодня объявила Королевская прокуратура (cps).
Он признал свою причастность к схеме Понци стоимостью 20,5 миллионов фунтов стерлингов за последнее десятилетие, и он обманул многих людей по всему миру, которые думали, что он инвестирует их средства в торговлю иностранной валютой.
«Льюис заработал огромную сумму денег от людей из всех слоев общества, которые верили, что это хорошее вложение их сбережений и пенсий», — сказала Анамари Кумансингх (Anamarie Coomansingh) из cps.
«Многие из этих инвесторов понесли значительные убытки из-за своей причастности к схеме Льюиса, и очевидно, что он манипулировал множеством людей с фальшивой информацией о своей «торговле»», которую он нарисовал».
Против инвестиций по мошеннической схеме клиенты получали фальшивые ежемесячные отчеты, показывающие, что их средства приносят прибыль от торговли. Это также подтолкнуло их к тому, чтобы больше инвестировать и даже рекомендовать услуги Льюиса «семье и друзьям».
Льюис перевел средства на свои личные счета и потратил их на «финансирование своего образа жизни, выплату ранним вкладчикам в его схему и опасные инвестиции, которые потерпели неудачу».
Он сдался полиции после того, как отправил электронное письмо своим клиентам, признав, что с 2009 года не инвестировал ни одного из этих средств. Сегодня он признал себя виновным в 19 правонарушениях, связанных с мошенничеством.
Власти сейчас пытаются идентифицировать активы Льюиса, чтобы компенсировать жертвам.
Подобные инвестиционные махинации процветают во всем мире, и регуляторы активно предупреждают инвесторов, чтобы они заранее проверили услуги.
Загрузка...