В этом конкретном случае ICO финансирует создание блокчейна, использующего искусственный интеллект для торговли на валютном рынке.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила сегодня о том, что она предъявила обвинения оператору схемы крипто-форекс за мошенническое вымогательство почти 1,6 млн. долларов у инвесторов для торговли иностранной валютой.
В этом конкретном случае ICO финансирует создание блокчейна, который использует искусственный интеллект для торговли на валютных рынках.
Согласно жалобе, Алан Фридланд и его компании во Флориде, Fintech Investment Group, Inc. (Fintech) и Compcoin LLC, запросили деньги у инвесторов для участия в первоначальном размещении монет.
Обвиняемые продали свой собственный токен Compcoin, основной функцией которого было предоставление инвесторам доступа к ART, собственной автоматизированной алгоритмической торговой платформе Forex, принадлежащей Fintech Investment Group.
Изначально Fintech планировал привлечь до 45 миллионов долларов через первичное размещение монет (ICO) в 2017 году. Ответчики ложно сообщали своим клиентам, среди прочего, что они приносят 10 процентов квартальной прибыли. Более того, они заявили, что, как только трейдеры начнут получать повышенную отдачу от своих сделок на форексе через ART, спрос на Compcoin увеличится, что повысит ценность монеты для владельцев токенов.
Чтобы поддержать мошенничество, Фридланд предположительно сказал инвесторам, что работает над тем, чтобы заручиться поддержкой Национальной фьючерсной ассоциации (NFA), чего никогда не было. Хотя Fintech был одобрен NFA в августе 2016 года, но регулятор никогда не позволял стартапу продавать Compcoins.
Действия вызвали ответ от NFA, который лишил Fintech и Friedland членства и запретил им брать какие-либо средства клиентов, связанные с торговлей Forex.
«Фактически, как утверждается в жалобе, ответчики знали, что ни один клиент не может законно использовать АРТ, пока Fintech не получит одобрение. Таким образом, согласно жалобе, покупатели Compcoin так и не получили доступ к АРТ, как обещали, и остались с ненужным активом», — поясняет агентство.
Многие из жертв искали более высокий ежемесячный доход от своих инвестиций, пытаясь безуспешно продать свои монеты. CFTC сообщает, что блокчейн Compcoin отстает от графика и не запустился, в то время как владельцы токенов никогда не получали никакого дохода от торговли на форексе, а остались только с бесполезной монетой.
CFTC попросил суд обеспечить полную реституцию обманутым участникам пула, выплату нечестных доходов и выплату соответствующих гражданских денежных штрафов. В дополнение к фискальным штрафам, он также потребовал введения постоянной регистрации, торговых запретов и постоянного судебного запрета для защиты от будущих нарушений федеральных законов о сырьевых товарах.
Загрузка...