Нелегальная продажа векселей и торговля бинарными опционами — нелегально, вот что предлагали злоумышленники.
Вологодская область, Россия: группа злоумышленников “заработала” более 87 млн рублей. 6 субъектов организовали нелегальные азартные игры, в которые активно вовлекали доверчивых граждан.
Осуществлялась обманная деятельность аж в течении 4 лет, с 2016 года. Проходило все в 9 заведениях в городах Череповце, Устюжне, Великом Устюге и Вытегре Вологодской области, а также в городе Пестово Новгородской области. Эта группа преступников арендовала помещения под торговлю векселями и бинарными опционами, обустроив все якобы совершенно легально.
А для легализации незаконных денег преступники вкладывали их в ювелирные изделия, делали взносы в кредитно-потребительские кооперативы, скупали коллекционные монеты, и т.д. В целом мошенники “заработали” более 87 млн рублей.
Итак, группа мошенников обвиняется в проведении нелегальных азартных игр, а также легализации и отмывании незаконных денег. Обвинение озвучено, а уголовное дело ждет отправки в Череповецкий суд Вологодской области. Именно там и будет вынесен окончательный приговор.
На сегодняшний день ситуация с мошенничествами стремительно ухудшается. Обусловлено это и последствиями, которые принесла пандемия, а также вынужденным карантином, который затянулся на несколько месяцев. Многие люди понесли значительные траты, а в надежде подзаработать в трудные времена они стали закрывать глаза на, казалось бы, очевидные “красные флажки”. Регуляторы и правоохранительные органы призывают граждан быть крайне осторожными в любых вопросах, касающихся денег.
Метки: Азартные игры • Мошенники • Россия
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...