Главная » Новости » Финансовые мошенничества » Amada Capital Management LLC оштрафована CFTC, на 596 700 долларов США за ложные инвестиции Форекс и обман трейдеров.
Amada Capital Management LLC оштрафована CFTC, на 596 700 долларов США за ложные инвестиции Форекс и обман трейдеров.
cftc оштрафовала Джейсона Аманду за валютную аферу. Аманда был приговорен к шести годам лишения свободы
В эту пятницу, Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (cftc), разоблачила очередную валютную аферу. Регулятор подал и установил принудительные меры в отношении операторов бренда Amada, которые рекламировали пассивные доходы, через свое фальшивое агентство по торговле иностранной валютой.
Американский регулятор по производным финансовым инструментам, наказал бывшего биржевого брокера с Уолл-стрит Джейсона Амаду и его компанию Amada Capital Management LLC, из Нью-Йорка, наложив штрафные санкции на общую сумму 596 700 долларов США. Амада выдавал себя за опытного форекс-трейдера и оператора нескольких инвестиционных фондов.
Штрафы являются последними из тех, которые были применены в ходе длительных расследований в отношении провайдеров услуг онлайн-трейдинга, ориентированных на инвесторов-ритейлеров, которые видели, как многие брокеры и их руководители платят миллионы штрафов.
В ходе урегулирования были предъявлены обвинения в том, что в период с октября 2013 года по декабрь 2018 года ответчики обманным путем подстрекали частных инвесторов к открытию форекс-счетов, искажая, среди прочего, их опыт и доходность.
Джейсон Амада, возглавляя схему Forex Ponzi, совершил несколько нарушений, в том числе мошеннические махинации с просьбами о инвестировании, Преступник создал множество фальшивых выписок по счетам. С их помощью он вводил инвесторов в заблуждение относительно состояния их инвестиций.
В отдельном иске, поданном Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, Амада признал себя виновным в уголовном преступлении по обвинению в краже в крупных размерах и использовании схемы обмана.
В 2019 году Амада был приговорен в нью-йоркском суде к тюремному заключению на срок от трех до шести лет, после подписания признательных показаний в пользу своих восьми жертв.
За год до этого он был арестован по обвинению в мошенничестве с целью заставить клиента инвестировать почти 300 000 долларов США, а затем потерять 99% своей основной суммы, менее чем за два месяца агрессивной торговли. После его ареста дополнительные жертвы сообщили, что они инвестировали и потеряли деньги с Амадой при схожих обстоятельствах.
Загрузка...