Создатели очередной кухни под названием Abanc Ltd пытаются заверить пользователей сети, что работают на финансовом рынке уже более 10 лет. Что достаточно странно, ведь до лета 2020 года о брокере никто и не слышал. Именно тогда появились первые отзывы об Abanc Ltd и разоблачающие обзоры. Конторка проработала меньше года и «свернула удочки». Сегодня сайт по адресу abank.ee удален, причем, вся его история тщательно подчищена. Но, если капнуть глубже, можно найти связь между abank.ee и новым ресурсом a-b-a-n-k.com, который, на первый взгляд, не имеет к первому никакого отношения. Но, это только на первый взгляд… Что связывает эти два сайта, как Abanc Ltd обманывает клиентов в 2021 году? И можно ли вернуть вложенные туда деньги? Давайте разбираться вместе.
Как уже упоминалось выше, ресурс abank.ee больше не функционирует. В 2020 году работа велась из Украины, провайдер — Vps.ua. Владельцем компании выступает ранее никому не известный Hermes Empire Ltd.
В 2021 году аферисты перебазировались a-b-a-n-k.com. Площадка позиционирует себя как международная социальная сеть для инвесторов.
Почему мы уверены, что эти сайты принадлежат одной и той же организации? Все просто — при прохождении авторизации или регистрации на a-b-a-n-k.com система перекинет вас совершенно на другой ресурс — abank.company. Чтобы создать личный кабинет, нужно обязательно подтвердить, что вы изучили пользовательское соглашение.
Его мало, кто читает, а зря. Открываем pdf-файл и видим знакомое название — Abanc Ltd.
Кстати, не совсем понятны метаморфозы с названием компании. Исходя из первых обзоров и отзывов об Абанк ЛТД, можно сделать вывод, что слово в некоторых правовых документах слово Abanc волшебным образом трансформировалось в Abank. Причем, мошенники утверждали, что это совершенно разные организации:
Abanc — торговое название компании Tickmill LTD.
Abank — торговое название компании Abank LTD.
Очень интересно, но абсолютно ничего не понятно. Особенно удивляет использование бренда Tickmill, который здесь явно никаким боком.
Адрес электронной почты, телефоны и непосредственно юридический (почтовый) адрес указаны в разделе «Контакты». Здесь мы узнаем, что Hermes Empire Ltd зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадины — офшорной зоне — Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O.Box 1510, Kingstown.
Проверка данного адреса показывает, что там расположены еще как минимум два брокера — FreshForex и Intrade Bar. Они, кстати, тоже имеют достаточно сомнительную репутацию.
E-mail — support@abanc.ee. Обратите внимание на вторую часть адреса. Она принадлежит уже несуществующему сайту. Поэтому оттуда вряд ли кто-то вам ответит.
Есть целых четыре номера телефона.
+852 5808 3478.
+852 5127 2921.
+65 3739 0958.
+248 111 7070.
Последний указан, как номер офиса. Однако такой телефон вообще на зарегистрирован в системе. Как и еще один, который предлагается использовать для связи с технической поддержкой.
Управление финансовыми услугами Сейшельских островов — №SD-100.
Управление по финансовому надзору Великобритании — №569823.
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам — №654/78.
Ни одна из них при проверке сайтов регуляторов не подтвердилась.
Факто обмана подтверждается и косвенно — компания, зарегистрированная в офшорной зоне (Сент-Винсент и Гренадины) не смогла бы получить лицензию в другой офшорной зоне (Сейшелы). Это в принципе противоречит правилам.
Примечательно, что лицензия FCA (Великобритания) выдана не компании-владельцу (Hermes Empire Ltd), а некой Abanc UK LTD. А документ CySEC (Кипр) якобы получила другая мифическая организация — Abanc Europe LTD. Аферисты явно имеют переигрывают. Но это не важно, ведь ни один из документов не подтвердился.
Вывод — отзывы об Abanc LTD не лгут. Перед нами жулики обыкновенные.
Положительные отзывы об Abanc LTD в сети есть. Но они явно проплачены. На это указывает год публикации — 2019. Откуда бы взяться похвалам, когда компания еще даже не начинала работать?
В Отзывах реальных людей все печально. Так, трейдер поверил сотрудникам Абанк ЛТД, потому что они действовали от государственного банка Украины.
Кетти понадобилось совсем не много времени, чтобы увидеть истинное лицо представителей «кухни». Но было уже поздно, финансовых потерь она избежать не смогла.
В основном отзывы о конторе говорят о том, что вывести деньги из Abanc LTD нереально. Сотрудники брокера постоянно находят «отмазки», чтобы этого не делать.
Реальная история бывшего клиента
Это отзыв от первого лица. Прочитав его, вы поймете, что представляет собой этот так называемый брокер.
В facebook увидел рекламу Тинькофф про совместные инвестиции. Было это примерно 19 июня 2021 г. После просмотра рекламы, оставил свои данные. Позвонила девушка, назвалась Яна Наумова, представилась аналитиком Тинькофф. Спросила, интересовался ли я инвестициями, был ли уже опыт, предложила попробовать торговать на инвестиционной площадке.
Общались с Яной по телефону +79680834550 и по WhatsApp. Она торопила попробовать поработать на торговой площадке, зарегистрироваться и внести деньги.
По предложению Яны и под ее руководством через Qiwi кошелек, через покупку виртуальных биткоинов положил 15 000 рублей. Яна предложила работать с аналитиком Константином Александровичем Левиком. Представила его как грамотного и опытного консультанта. Всё следующее общение проходило с ним по Skype и телефону 74993484205.
Лично ни с одним из представителей брокера не встречался.
Для подключения к системе и верификации личности потребовали предоставить фото паспорта. Все переводы делал под наблюдением аналитиков. Подключал через Skype демонстрацию экрана. Заходил в онлайн-банкинг Сбербанк и Тинькофф. Платежи делал только с карты Тинькофф.
Прежде чем начать работать, я получил информацию о вознаграждении для аналитика — 20% от заработанной прибыли. Первое пополнение (15 000 рублей) сопровождалось бонусом от компании в размере 100 долларов.
Торговал вместе с Константином, через Skype. Подключал его к своему компьютеру через удаленный доступ, он говорил, куда нажимать и что делать. Никаких учебных материалов не давали, я спрашивал по ходу, что и почему мы покупаем, почему через биткоины. Ответы были не всегда убедительны.
В течение месяца я внес на платформу еще несколько крупных сумм, брал два кредита. Все вроде бы шло неплохо, прибыль росла. Сделки всегда открывались и закрывались в моем присутствии. Однажды мне показалось, что доходность по приобретенным акциям резко возросла. Константин сказал, что такое бывает. Мол, все рынки могут «подтормаживать», поэтому меняются котировки. И тут я заволновался…
В четверг, 22 июля, я сказал аналитику, что не буду продолжать сотрудничество, пока не выведу хотя бы часть денег. Отпугивать их я не хотел, хотел лишь посмотреть, как работает вывод. Константин воспринял это нормально. Предложил вывести 7 000$, чтоб я не нервничал и закрыл часть кредитных платежей в Сбербанке и Тинькофф.
После формирования заявки на вывод примерно через 40 минут мне позвонили с номера +44 20 3769 8312. Мужчина представился Геннадием, сотрудником блокчейн-кошелька, на который якобы перевели сначала мои деньги. Спросил, на какую платежную систему я собираюсь выводить средства, и сказал, что я должен положить из своих внешних денежных средств 30% от выводимой суммы на счет кошелька. Только тогда мне отправят всю сумму.
Я стал возмущаться, но меня уверяли, что это рабочее правило. Мол, все криптовалютные биржи так страхуются и проверяют клиента. Я не поверил, стал звонить аналитику Константину, чтобы уточнить информацию, но он не брал трубку.
В этот же день, 22 июля, с телефона Константина мне позвонил некий Олег. Представился помощником аналитика. Предлагал чисто техническую помощь в оформлении перевода, и постоянно говорил, что мне надо найти еще 2 100$ и положить на счет биржи, как выше я уже писал, чтоб мне вернули заявленную сумму. Якобы он тоже так перечислял.
Тогда я точно понял, что меня обманывают. Деньги больше не переводил. Но меня продолжают атаковать звонками. 26 июля объявился Константин, сообщил, что если не найду нужную сумму, потеряю все.
Хочу предупредить всех — не связывайтесь с этим брокером. Чтобы они вам не обещали! Почитав отзывы, я понял, что не один такой. Пострадавших очень много. И никто не понимает, как теперь вывести деньги из Abanc LTD.
Как вывести деньги из Abanc LTD? Варианты есть!
Выбор способа зависит от того, кому вы переводили деньги, переназначенные для инвестиций.
При пополнении счета юридического лица поможет чарджбэк — возвратный платеж.
Переводы физическим лицам можно вернуть, подав в суд иск о неосновательном обогащении.
Как вернуть деньги из Abanc LTD именно в вашем случае, подскажут специалисты. Оставьте заявку на нашем сайте, юристы свяжутся с вами через несколько часов.
Есть собственный отзыв о работе с аферистами из Abanc LTD? Не забудьте оставить комментарий к этому обзору!
Загрузка...