Топ-100

Организатор Forex Trend признан невиновным — постановление суда Украины вынесено

Киевский суд счел, что доказательств для обвинительного заключения организатора недостаточно.

Следует отметить, что в истории индустрии или внебиржевой альтернативной индустрии на территории постсоветского пространства крайне мало случаев, когда организаторы мошеннических схем понесли наказание. Утерянные средства также редко возвращаются инвесторам.



Эта же история произошла и с печально известной украинской компанией , пирамидой, поглотившей многие миллионы средств клиентов.

Киевский суд прекратил уголовное производство в отношении одного из участников и организаторов компании. Напомним, что изначально было выдвинуто обвинение в мошенничестве особо крупных размеров. Судья-следователь счел, что обвиняемый не был должным образом уведомлен о том, что его подозревают в преступлении.

Из истории дела

Обвинение было выдвинуто еще в 2018 против пяти лиц. Их имена не разглашаются. Обвинение было выдвинуто по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно мошенничестве в особо крупных размерах либо организованном группой лиц. Такое обвинение влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. Чаще всего прилагается конфискация имущества.

Уже на тот момент следствие установило, что группа лиц занималась выманиванием денежных средств граждан Уркаины. Мошенники обещали фантастические прибыли. В 2009 году уже было создана мошенническая компания (ООО Тренд, ЕГРПОУ 36836441).

Инвесторам предлагалось вложить средства в выгодные финансовые операции, доходы гарантировались предприятием. Инвесторам предлагалось открыть личный кабинет на www.-trend.com, и туда вносились денежные средства, которые инвесторы собирались предоставить для финансовых операций. Естественно, мошенники никаких операций не проводили, а использовали деньги на свои нужды.

2019

В 2019 году киевской прокуратурой действие данной группы было пресечено и классифицировано как мошенничество особо крупного размера.

Тогда и были установлены личности организаторов схемы. Им было выдвинуто обвинение в мошенничестве. Данные лица были объявлены в розыск, так как предстать перед следствием они желания не выявили.

2020

А вот в 2020 один из адвокатов данных лиц обратился в суд. Он подал жалобу с ходатайством об отмене обвинения. Адвокат пояснил, что сообщение о подозрении в совершении упомянутого преступления было предъявлено заочно и законной силы не имеет. В производстве нет указаний о времени и месте совершаемого преступления, также нет подтверждений того, что ущерб был действительно понесен.
Более того, уведомление было предоставлено следователями Голосеевского района, а помещение компании находилось в Подольском районе г. Киева.

Судья принял доводы адвоката к сведению и отменил действие уведомления о подозрении в совершении преступления.

Метки:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Нет оценок)
Загрузка...

Оставить комментарий

© winnstrategy.com 2011-2018 Все права защищены. Любое копирование и использование материалов портала winnstrategy.com запрещено! Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются winnstrategy её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. winnstrategy не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.
 НА ВЕРХ