Топ-100

Эстония ужесточает проверки криптофирм и отменяет 500 лицензий

Менее чем за три года после того, как в стране было введено лицензирование криптовалюты,   выдала 1400 лицензий.

Регулирующие органы Эстонии отозвали лицензии у 500 компаний, занимающихся криптовалютой, примерно 30 процентов от общего числа утвержденных поставщиков, поскольку страна продолжает ужесточать контроль над рискованной деятельностью.



Этот шаг вызван тем, что ряд скандалов в Европе подорвал доверие к способности властей бороться с отмыванием денег.

, балтийское государство в северо-восточной Европе, попала в центр внимания после того, как Danske Bank, крупнейший кредитор Дании, был обвинен в отмывании 230 миллиардами долларов через крошечный филиал в Эстонии.

была одной из первых юрисдикций в Европе, которая легализовала деятельность, связанную с криптовалютой. Произошло это еще в 2017 году. Менее чем через три года после введения в стране лицензирования для компаний, работающих в сфере криптовалюты, количество выданных лицензий превысило 1400.

Эстонское подразделение финансовой разведки (ПФР), регулирующий орган, выдающий лицензии, заявил, что меры по регулированию не предназначены для обуздания индустрии криптовалюты, а скорее для более тщательного регулирования сферы, чтобы предотвратить риски, связанные с отмыванием денег.

До сих пор ПФР бросило молот в основном криптофирмам, которые не смогли начать операции в Эстонии в течение шести месяцев после получения разрешения, сообщил Bloomberg со ссылкой на Мадис Рейманд, который возглавляет разведывательное подразделение балтийской страны.

«Это первый шаг к наведению порядка на рынке, позволяющий нам решать самые неотложные проблемы, разрешая операции только тем компаниям, которые могут подвергаться эстонскому надзору», — добавил Рейманд.

Регулятор сказал, что власти в прибалтийской стране извлекли уроки из банковского сектора трудным путем, и что теперь им приходится сталкиваться с новыми международными рисками, и криптовалюты являются одними из самых неотложных из них.

Кроме того, правительство Эстонии приняло законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий криптографическим провайдерам. Помимо прочего, время обработки заявки было увеличено с 30 до 90 дней, а лицензионный сбор увеличен с 345 до 3300 евро.

Зарегистрированные в Эстонии криптосубъекты также должны будут зарегистрироваться в стране или открыть эстонский филиал иностранной компании.

Метки:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Нет оценок)
Загрузка...

Оставить комментарий

© winnstrategy.com 2011-2018 Все права защищены. Любое копирование и использование материалов портала winnstrategy.com запрещено! Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются winnstrategy её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. winnstrategy не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.
 НА ВЕРХ